Gründer des Krypto-Mixers verhaftet und sanktioniert, nachdem die USA gegen Tornado Cash vorgegangen sind

WASHINGTON – US-Regierungsbeamte haben am Mittwoch begonnen, hart gegen die Mitbegründer des virtuellen Währungsmischers Tornado Cash vorzugehen, nur wenige Tage nachdem ein Bundesrichter entschieden hatte, dass die Regierung befugt sei, sie zu sanktionieren.

Das Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums verhängte Sanktionen gegen den russischen Staatsbürger Roman Semenov, einen der drei Mitbegründer von Tornado Cash, unter anderem wegen angeblicher Unterstützung der nordkoreanischen Hacker-Organisation Lazarus Group.

Ebenfalls am Mittwoch entsiegelte das Justizministerium eine Anklage gegen Semenov und den Mitbegründer von Tornado Cash, Roman Storm aus Auburn, Washington, wegen Verschwörung zur Geldwäsche, Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts und anderen Straftaten. Storm wurde am Mittwoch in Washington von Bundesbeamten festgenommen.

Semenov soll sich in Dubai aufhalten.

Tornado Cash und andere Mischdienste kombinieren verschiedene digitale Vermögenswerte, darunter potenziell illegal erlangte Gelder, mit rechtmäßig erlangten Geldern, sodass illegale Akteure die Herkunft der gestohlenen Gelder verschleiern können.

Tornado Cash wurde im August 2022 mit Sanktionen belegt, da ihm vorgeworfen wird, seit seiner Gründung im Jahr 2019 Milliarden in virtueller Währung gewaschen zu haben. Das Justizministerium sagt, Tornado Cash habe mehr als 1 Milliarde US-Dollar an Geldwäschetransaktionen ermöglicht, darunter Hunderte Millionen für die Lazarus Group, deren kriminelle Aktivitäten in den USA stattfinden Beamte sagen, sie hätten zur Finanzierung von Nordkoreas Atomwaffen- und ballistischen Raketenprogrammen beigetragen.

Das Finanzministerium sagt, Tornado-Cash-Systeme seien unter anderem zum Waschen von mehr als 96 Millionen US-Dollar aus dem Diebstahl der Harmony-Blockchain-Brücke im Juni 2022 und dem Überfall auf die Kryptofirma Nomad im August 2022 eingesetzt worden.

Bundesanwälte beschuldigten Semenov und Storm außerdem, gegen die Sanktionen gegen Tornado Cash verstoßen zu haben.

Brian Klein, ein Anwalt bei Waymaker LLP, der Storm vertritt, sagte: „Wir sind unglaublich enttäuscht, dass die Staatsanwälte beschlossen haben, Herrn Storm anzuklagen, weil er bei der Entwicklung von Software mitgewirkt hat, und dies auf der Grundlage einer neuartigen Rechtstheorie mit gefährlichen Auswirkungen auf die gesamte Software.“ Entwickler.“

Klein sagte, sein Mandant kooperiere seit letztem Jahr mit den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und bestreite, dass er sich kriminell verhalten habe.

Die Strafen und die Verhaftung erfolgten, nachdem der US-Bezirksrichter Robert Pitman am 17. August entschieden hatte, dass das Finanzministerium seine Befugnisse bei der Sanktionierung von Tornado Cash nicht überschritten habe. Eine Gruppe von Krypto-Investoren reichte im September 2022 eine Klage gegen das Finanzministerium ein und behauptete, dass das Finanzministerium seine Befugnisse bei der Sanktionierung von Tornado Cash überschritten habe.

Die Sanktionen stießen auf heftigen Widerstand seitens der Kryptoindustrie, die argumentierte, dass die Sanktionen die Tür für eine Einschränkung der Nutzung von Datenschutzsoftware durch die Amerikaner öffneten.

Ein dritter Mitbegründer von Tornado Cash, Alexey Pertsev, wurde im August 2022 wegen Geldwäschevorwürfen in den Niederlanden verhaftet.

Die gesetzlichen Vertreter von Semenov und Pertsev standen für eine Stellungnahme nicht sofort zur Verfügung.

Im vergangenen Mai sanktionierten die USA das nordkoreanische Unternehmen zum Mischen digitaler Währungen, Blender.io, das das Land angeblich zum Waschen gestohlener virtueller Währungen und zur Unterstützung von Cyberkriminalität nutzt.

Blender wird vorgeworfen, der Lazarus Group im März dabei geholfen zu haben, einen digitalen Währungsraub im Wert von 620 Millionen US-Dollar durchzuführen, den bisher größten seiner Art.

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Zu diesem Bericht haben die Associated Press-Reporter Larry Neumeister aus New York und Frank Bajak aus Boston beigetragen.