Gründer des Krypto-Mixers verhaftet und sanktioniert, nachdem die USA hart durchgegriffen haben

Fatima Hussein, Associated Press Fatima Hussein, Associated Press

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WASHINGTON (AP) – US-Regierungsbeamte haben am Mittwoch damit begonnen, hart gegen die Mitbegründer des virtuellen Währungsmixers Tornado Cash vorzugehen, nur wenige Tage nachdem ein Bundesrichter entschieden hatte, dass die Regierung befugt sei, sie zu sanktionieren.

Das Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums verhängte Sanktionen gegen Roman Semenov, einen der drei Mitbegründer von Tornado Cash, unter anderem wegen angeblicher Unterstützung der nordkoreanischen Hacker-Organisation Lazarus Group.

Ebenfalls am Mittwoch veröffentlichte das Justizministerium eine Anklage gegen Semenov und den Mitbegründer von Tornado Cash, Roman Storm, wegen Verschwörung zur Geldwäsche, Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts und anderen Straftaten. Storm wurde am Mittwoch von Bundesbeamten festgenommen.

Tornado Cash und andere Mischdienste kombinieren verschiedene digitale Vermögenswerte, darunter potenziell illegal erlangte Gelder, mit rechtmäßig erlangten Geldern, sodass illegale Akteure die Herkunft der gestohlenen Gelder verschleiern können.

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Tornado Cash wurde im August 2022 mit Sanktionen belegt, da ihm vorgeworfen wurde, seit seiner Gründung im Jahr 2019 beim Waschen virtueller Währungen im Wert von mehr als 7 Milliarden US-Dollar geholfen zu haben. Das Finanzministerium sagt, dass die Systeme von Tornado Cash unter anderem dazu genutzt wurden, mehr als 96 Millionen US-Dollar aus der June Harmony zu waschen Diebstahl der Blockchain-Brücke und Überfall auf die Kryptofirma August Nomad. Bundesanwälte beschuldigten Semenov und Storm außerdem, gegen die Sanktionen gegen Tornado Cash verstoßen zu haben.

Die Strafen und die Verhaftung erfolgten, nachdem der US-Bezirksrichter Robert Pitman am 17. August entschieden hatte, dass das Finanzministerium seine Befugnisse bei der Sanktionierung von Tornado Cash nicht überschritten habe. Eine Gruppe von Krypto-Investoren reichte im September 2022 eine Klage gegen das Finanzministerium ein und behauptete, dass das Finanzministerium seine Befugnisse bei der Sanktionierung von Tornado Cash überschritten habe.

Die Sanktionen stießen auf heftigen Widerstand seitens der Kryptoindustrie, die argumentierte, dass die Sanktionen die Tür für eine Einschränkung der Nutzung von Datenschutzsoftware durch die Amerikaner öffneten.

Ein dritter Mitbegründer von Tornado Cash, Alexey Pertsev, wurde im August 2022 wegen Geldwäschevorwürfen in den Niederlanden verhaftet.

Im vergangenen Mai sanktionierten die USA das nordkoreanische Unternehmen zum Mischen digitaler Währungen, Blender.io, das das Land angeblich zum Waschen gestohlener virtueller Währungen und zur Unterstützung von Cyberkriminalität nutzt.

Blender wird vorgeworfen, der Lazarus Group im März dabei geholfen zu haben, einen digitalen Währungsraub im Wert von 620 Millionen US-Dollar durchzuführen, den bisher größten seiner Art.

Links: Das US-Finanzministerium ist am 30. August 2020 in Washington, DC, USA, zu sehen. Foto von Andrew Kelly/REUTERS

Von Larry Neumeister, Associated Press

Von Fatima Hussein, Associated Press

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